Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 3 (2017) | Выявление рисков проведения сомнительных операций кредитными организациями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Кузнецова, М. С. Веретин | ||
| "... Способы и методы легализации преступных доходов через кредитные организации постоянно ..." | ||
| Том 16, № 2 (2017) | Процессы противодействия легализации преступных доходов как элемент системы внутреннего контроля банка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Крестовский | ||
| "... финансового мониторинга (противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию ..." | ||
| Том 18, № 1 (2019) | Особенности применения кредитными организациями права отказа в проведении банковских операций в целях противодействия легализации преступных доходов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Крестовский | ||
| "... в целях легализации преступных доходов. В настоящее время данное право трансформировалось в обязанность ..." | ||
| Том 24, № 3 (2025) | Некоторые теоретические аспекты противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов, полученных преступным путем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Жуков | ||
| "... Противодействие легализации денежных средств — это не просто приоритетная задача, а критически ..." | ||
| Том 18, № 4 (2019) | Превентивные меры противодействия отмыванию доходов / финансированию терроризма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Дормидонтов | ||
| "... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма», организаторами ..." | ||
| Том 18, № 3 (2019) | Анализ уязвимости рынка ценных бумаг к процессам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Бричка, Е. Н. Карпова, Ю. С. Жаркова | ||
| "... Использование рынка ценных бумаг в целях легализации преступных доходов и финансирование терроризма ..." | ||
| № 45 (2015) | Проблемные вопросы внутреннего контроля и аудита в страховых организациях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Журавлева, Н. Ф. Кузовлева | ||
| "... возможности внутреннего контроля и его связь с целью противодействия легализации преступных доходов через ..." | ||
| Том 19, № 3 (2020) | Риски и экономическая безопасность системы жизнеобеспечения граждан в сфере ЖКХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Яковлев | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
