Особенности применения кредитными организациями права отказа в проведении банковских операций в целях противодействия легализации преступных доходов
Аннотация
В течение последних 6 лет законодательно дано право кредитным организациям отказывать клиентам в совершении расчётных операций в случае возникновения у работников банка подозрений, что они проводятся в целях легализации преступных доходов. В настоящее время данное право трансформировалось в обязанность отказывать всем, кто вызывает какие-либо подозрения в возможном отмывании денег. Однако последние изменения в законодательство могут позволить исключить случаи неправомерных отказов.
Список литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
2. Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
3. Почтовые правилa, утв. Приказом Минсвязи РФ от 14.11.1992 г. № 416.
4. Положение Банка России от 02.03.2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Рецензия
Для цитирования:
Крестовский И.А. Особенности применения кредитными организациями права отказа в проведении банковских операций в целях противодействия легализации преступных доходов. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2019;18(1):144-148.
For citation:
Krestovskiy I.A. Features of the application by credit organizations of the right to refuse to conduct banking operations in order to counter the legalization of criminal proceeds. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2019;18(1):144-148. (In Russ.)
Просмотров:
99
Послать статью по эл. почте 
