Выявление рисков проведения сомнительных операций кредитными организациями
Аннотация
Способы и методы легализации преступных доходов через кредитные организации постоянно совершенствуются, становясь все более сложными. Необходима разработка отлаженных инструментов по управлению риском вовлечения в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В статье выделены основные индикаторы, определяющие необычный характер сделок и обоснованы негативные эффекты.
Об авторах
Е. И. Кузнецова
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Россия
Россия
М. С. Веретин
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Россия
Россия
Список литературы
1. Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 237-242.
2. Кузнецова Е.И., Мастерова С.А. Повышение качества внутреннего контроля и управления рисками в кредитной организации // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 6. С.172-175.
3. Кузнецова Е.И., Гамоненко С.С. Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С.185-189.
4. Отчет о развитии Банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. URL:[ http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf].
Рецензия
Для цитирования:
Кузнецова Е.И., Веретин М.С. Выявление рисков проведения сомнительных операций кредитными организациями. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2017;16(3):104-109.
For citation:
Kuznetsova E.I., Veretin M.S. Identifying risks of carrying out suspicious transactions by credit institutions. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2017;16(3):104-109. (In Russ.)
Просмотров:
104
Послать статью по эл. почте 
