uzriaУченые записки Российской академии предпринимательстваScientific notes of the Russian academy of entrepreneurship2073-6258JSC “Publishing Agency “Science and Education”uzria-543Research ArticleОТРАСЛЕВОЙ СЕКТОР КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РОССИИINDUSTRY SECTOR AS THE BASIS OF THE RUSSIAN ECONOMYВыявление рисков проведения сомнительных операций кредитными организациямиIdentifying risks of carrying out suspicious transactions by credit institutionsКузнецоваЕ. И.KuznetsovaE. I.elenkuz90@mail.ruВеретинМ. С.VeretinM. S.verbep@yandex.ruМосковский университет МВД России имени В.Я. КикотяРоссияV.Ya. Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian FederationRussian Federation201713082021163104109Copyright © Кузнецова Е.И., Веретин М.С., 20212021Кузнецова Е.И., Веретин М.С.Kuznetsova E.I., Veretin M.S.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.scinotes.ru/jour/article/view/543

Способы и методы легализации преступных доходов через кредитные организации постоянно совершенствуются, становясь все более сложными. Необходима разработка отлаженных инструментов по управлению риском вовлечения в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В статье выделены основные индикаторы, определяющие необычный характер сделок и обоснованы негативные эффекты.

Ways and methods of money laundering through lending institutions, constantly evolving, becoming more complex. Itis necessary, create tools for risk management involvement in the process of legalization (laundering) of income obtained by criminal means and financing of terrorism. The article highlights the main determinants of the unusual nature of the transaction and justifies the negative consequences.

легализация (отмывание) доходовполученных преступным путеми финансирование терроризмабанкикредитные организациисистема управления рискамиcontrolthe system of internal controlcompliance functioncompliance risklegal riskreputational riskcredit institutionReferencesГамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 237-242.Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 237-242.Кузнецова Е.И., Мастерова С.А. Повышение качества внутреннего контроля и управления рисками в кредитной организации // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 6. С.172-175.Кузнецова Е.И., Мастерова С.А. Повышение качества внутреннего контроля и управления рисками в кредитной организации // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 6. С.172-175.Кузнецова Е.И., Гамоненко С.С. Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С.185-189.Кузнецова Е.И., Гамоненко С.С. Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С.185-189.Отчет о развитии Банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. URL:[ http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf].Отчет о развитии Банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. URL:[ http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf].

The authors declare that there are no conflicts of interest present.