Превентивные меры противодействия отмыванию доходов / финансированию терроризма
Аннотация
В основу статьи легли тезисы, изложенные автором на семнадцатой ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма», организаторами которой выступили Ассоциация Российских Банков, Центральный Банк Российской Федерации и Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу.
Список литературы
1. Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 499-П от 15.10.2015 г.
2. Положение Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета» № 639-П от 30.03.2018 г.
3. Методические рекомендации Банка России «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 18-МР от 21.07.2017 г.
4. Дормидонтов А.В. О коммерческих банках и Банке России // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014. Выпуск 41. С. 365-372.
5. Дормидонтов А.В. Банки в системе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнители или партнеры? // Путеводитель предпринимателя. 2018 г. Выпуск 39. С. 100-107.
Рецензия
Для цитирования:
Дормидонтов А.В. Превентивные меры противодействия отмыванию доходов / финансированию терроризма. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2019;18(4):86-93.
For citation:
Dormidontov A.V. Preventive measures to combat money laundering / terrorist financing. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2019;18(4):86-93. (In Russ.)
Просмотров:
147
Послать статью по эл. почте 
