uzriaУченые записки Российской академии предпринимательстваScientific notes of the Russian academy of entrepreneurship2073-6258JSC “Publishing Agency “Science and Education”uzria-80Research ArticleЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫECONOMIC GROWTH: PROBLEMS AND PROSPECTSПревентивные меры противодействия отмыванию доходов / финансированию терроризмаPreventive measures to combat money laundering / terrorist financingДормидонтовА. В.DormidontovA. V.avdormidontov@rambler.ruРоссийская академия предпринимательстваРоссияRussian Academy of entrepreneurshipRussian Federation2019120820211848693Copyright © Дормидонтов А.В., 20212021Дормидонтов А.В.Dormidontov A.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.scinotes.ru/jour/article/view/80

В основу статьи легли тезисы, изложенные автором на семнадцатой ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма», организаторами которой выступили Ассоциация Российских Банков, Центральный Банк Российской Федерации и Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу.

The article was based on the theses speaking at the seventeenth annual conference «Actual issues of fulfilling credit requirements and the law on counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime / financing of terrorism», the organizers of which made statements by the Financial Monitoring Service.

риск и прибыльприбыль и этикафинансовый мониторингпроблемы банковидентификацияконтроль расчетовсвобода расчетовальтернативные каналы расчетовrisk and profitprofit and ethicsfinancial monitoringproblems of banksidentificationsettlement controlfreedom of settlementsalternative settlement channelReferencesПоложение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 499-П от 15.10.2015 г.Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 499-П от 15.10.2015 г.Положение Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета» № 639-П от 30.03.2018 г.Положение Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета» № 639-П от 30.03.2018 г.Методические рекомендации Банка России «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 18-МР от 21.07.2017 г.Методические рекомендации Банка России «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 18-МР от 21.07.2017 г.Дормидонтов А.В. О коммерческих банках и Банке России // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014. Выпуск 41. С. 365-372.Дормидонтов А.В. О коммерческих банках и Банке России // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014. Выпуск 41. С. 365-372.Дормидонтов А.В. Банки в системе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнители или партнеры? // Путеводитель предпринимателя. 2018 г. Выпуск 39. С. 100-107.Дормидонтов А.В. Банки в системе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнители или партнеры? // Путеводитель предпринимателя. 2018 г. Выпуск 39. С. 100-107.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.