Preventive measures to combat money laundering / terrorist financing
Abstract
The article was based on the theses speaking at the seventeenth annual conference «Actual issues of fulfilling credit requirements and the law on counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime / financing of terrorism», the organizers of which made statements by the Financial Monitoring Service.
References
1. Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 499-П от 15.10.2015 г.
2. Положение Банка России «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета» № 639-П от 30.03.2018 г.
3. Методические рекомендации Банка России «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» № 18-МР от 21.07.2017 г.
4. Дормидонтов А.В. О коммерческих банках и Банке России // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014. Выпуск 41. С. 365-372.
5. Дормидонтов А.В. Банки в системе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Исполнители или партнеры? // Путеводитель предпринимателя. 2018 г. Выпуск 39. С. 100-107.
Review
For citations:
Dormidontov A.V. Preventive measures to combat money laundering / terrorist financing. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2019;18(4):86-93. (In Russ.)
Views:
163
Email this article 
