Improvement of methodology for assessing the effectiveness of the national system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism
Abstract
In the article the author's technique of an estimation of efficiency of activity of the national system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism and its elements in the system of economic security, criteria and indicators for assessing.
About the Author
S. S. Gamonenko
Main Directorate of the Ministry of internal Affairs of Russia across the Moscow region
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Перечень нормативных актов и иных актов Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/ anti_legalisation/print.asp?file=acts_ resist.htm.
3. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/ content/files/activity/annualreports/посл.вер.%20отчет%202014.pdf.
4. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2015 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/ content/files/activity/annualreports/otchet_verstka_3.pdf.
Review
For citations:
Gamonenko S.S. Improvement of methodology for assessing the effectiveness of the national system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2017;16(2):45-53. (In Russ.)
Views:
105
Email this article 
