Совершенствование методики оценки эффективности национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Аннотация
В статье рассмотрена авторская методика оценки эффективности деятельности национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и ее элементов в системе обеспечения экономической безопасности, определены критерии и показатели оценки.
Список литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Перечень нормативных актов и иных актов Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/ anti_legalisation/print.asp?file=acts_ resist.htm.
3. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/ content/files/activity/annualreports/посл.вер.%20отчет%202014.pdf.
4. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2015 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/ content/files/activity/annualreports/otchet_verstka_3.pdf.
Рецензия
Для цитирования:
Гамоненко С.С. Совершенствование методики оценки эффективности национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2017;16(2):45-53.
For citation:
Gamonenko S.S. Improvement of methodology for assessing the effectiveness of the national system of combating legalization of criminal proceeds and financing of terrorism. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2017;16(2):45-53. (In Russ.)
Просмотров:
103
Послать статью по эл. почте 
