A corporate client of the Bank: to take or not to take
Abstract
Banks need clients as well as clients need banks. They complement one another. This is the clearest demonstration of the very essence of the economy - activity of society, as well as aggregate relations in the system of production, distribution, exchange and consumption. Despite the continuing systematic work of the Bank of Russia to liquidate credit institutions, the number of banks is still high. Users of banking services have a large selection of relevant counterparty, but bank also makes a choice.
References
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 год.
2. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 год.
3. Положение Банка Российской Федерации «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 262-П от 19.08.2004 год.
4. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 19.06.2012 год.
5. Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 375-П от 2.03.2012 год.
6. Указание Банка России «О бизнес-планах кредитных организаций» № 1176-У от 05.07.2002 год.
7. Письмо Банка России «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» № 236-Т от 31.12.2014 год.
8. Письмо Банка России № 14-27/763 от 30.07.2013 год.
9. Обзор банковского сектора Российской Федерации - Аналитические показатели (интернет версия). № 151, 2015 год www.cbr.ru/ analytics/bank_system/obs_ex.pdf.
10. www.banki.ru.
11. www.interfax.ru.
Review
For citations:
Dormidontov A.V. A corporate client of the Bank: to take or not to take. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2015;(44):208-214. (In Russ.)
Views:
125
Email this article 
