Identifying risks of carrying out suspicious transactions by credit institutions
Abstract
Ways and methods of money laundering through lending institutions, constantly evolving, becoming more complex. Itis necessary, create tools for risk management involvement in the process of legalization (laundering) of income obtained by criminal means and financing of terrorism. The article highlights the main determinants of the unusual nature of the transaction and justifies the negative consequences.
About the Authors
E. I. Kuznetsova
V.Ya. Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
M. S. Veretin
V.Ya. Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Гамоненко С.С. Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 237-242.
2. Кузнецова Е.И., Мастерова С.А. Повышение качества внутреннего контроля и управления рисками в кредитной организации // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 6. С.172-175.
3. Кузнецова Е.И., Гамоненко С.С. Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С.185-189.
4. Отчет о развитии Банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. URL:[ http://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf].
Review
For citations:
Kuznetsova E.I., Veretin M.S. Identifying risks of carrying out suspicious transactions by credit institutions. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2017;16(3):104-109. (In Russ.)
Views:
112
Email this article 
