Корпоративный клиент банка: брать или не брать
Аннотация
Список литературы
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 год.
2. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 год.
3. Положение Банка Российской Федерации «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 262-П от 19.08.2004 год.
4. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 19.06.2012 год.
5. Положение Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 375-П от 2.03.2012 год.
6. Указание Банка России «О бизнес-планах кредитных организаций» № 1176-У от 05.07.2002 год.
7. Письмо Банка России «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» № 236-Т от 31.12.2014 год.
8. Письмо Банка России № 14-27/763 от 30.07.2013 год.
9. Обзор банковского сектора Российской Федерации - Аналитические показатели (интернет версия). № 151, 2015 год www.cbr.ru/ analytics/bank_system/obs_ex.pdf.
10. www.banki.ru.
11. www.interfax.ru.
Рецензия
Для цитирования:
Дормидонтов А.В. Корпоративный клиент банка: брать или не брать. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2015;(44):208-214.
For citation:
Dormidontov A.V. A corporate client of the Bank: to take or not to take. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2015;(44):208-214. (In Russ.)